El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, aseguró que Lázaro Báez lavó activos por u$s2.000 millones y explicó el rol del […]
Mariano Federici, director de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo estatal encargado de investigar y perseguir a presuntos responsables del delito de lavado […]
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, dialogó con Romina Manguel sobre el "inédito" acuerdo alcanzado por Ricardo Jaime, quien negoció […]
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, aseguró que el país estuvo "gobernado por una organización criminal que buscó beneficiarse y […]
La decisión de los jueces del Tribunal Oral Federal –Alicia Noli, Domingo José Batule y Gabriel Casas-, de hacer lugar al pedido de las defensas […]