La Justicia ordinaria de Gualeguaychú se declaró incompetente y la investigación pasó al fuero Federal para quedar a cargo del Juez Hernán Viri.
Se investigan los delitos de lavado de activos, evasión impositiva e infracción al régimen cambiario.
En este sentido, la alimenticia fue escenario de varios allanamientos realizados por orden judicial en diferentes locaciones relacionadas al caso de una estafa o defraudación.
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