El director de la dirección regional Aduanera Pampeana, Guillermo González, contó cómo fue la maniobra de la estafa en la megacausa de fuga de 400 millones de dólares con más de 50 allanamientos en Rosario, Córdoba y Bahía Blanca.

-Es un trabajo con cruces de datos con los Estados Unidos. Se hizo con falsas importaciones. Trabajamos sobre el perfil de 176 empresas que son fraudulentas y creadas con el único objetivo de burlar controles del Estado.

El allanamiento en Bahía Blanca se hizo en un estudio contable de Villa Rosas.

-Son empresas que se constituyeron en 2016 usando la simulación de la exportación con altos costos financieros y esa capacidad le daba la posibilidad de la fuga de divisas. Hay involucrados bancos, estudios contables, sociedades financieras, empresas...

Agregó que “una persona se presentaba, solicitaba lo que se llama Giro Anticipado al Registro de la Importación, un banco autorizaba y se hacía el giro, pero en el plazo de 120 días estipulado, la mercadería supuestamente importada no ingresaba".

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